2024年，全球加密货币市场持续增长，合法服务流入量创下2021年牛市高峰以来的新高。然而，犯罪分子也在利用加密货币进行洗钱和诈骗等非法活动。本文重点关注日本加密货币犯罪的两个主要问题：洗钱和诈骗。
洗钱方面，犯罪分子利用加密货币的匿名性，通过中间钱包、混淆服务（如混合器、跨链桥和隐私币）、稳定币以及场外交易（OTC）经纪商等方式，将非法资金转换为法定货币。其中，稳定币和中心化交易所成为洗钱的主要途径。此外，非加密原生洗钱也日益增多，犯罪分子先通过传统方式获得法定货币，再将其转换为加密货币进行洗钱。通过分析低于报告阈值的重复转账，可以识别潜在的洗钱活动。整合钱包的出现也使得追踪洗钱变得更加困难。
诈骗方面，日本面临着投资诈骗和爱情诈骗（杀猪盘）的严重威胁。这些诈骗通常通过社交媒体平台进行，诈骗者利用虚假投资机会或虚构的浪漫关系诱骗受害者投入资金，其中一部分资金以加密货币形式进行转移。
日本警方的数据显示，2023年诈骗案件数量和损失金额均大幅增加，其中相当一部分资金流向了加密货币交易所。链上分析显示，许多被标记为欺诈或诈骗的账户资金最终汇聚到少数整合钱包中，然后通过去中心化交易所（DEX）或桥接器将加密货币兑换成稳定币，例如USDT。
虽然大规模追踪链下洗钱活动存在困难，但通过与客户和合作伙伴的合作，我们可以追踪资金流向，并估计非法资金的规模。虽然本文中提供的数字是基于现有数据的估计下限，但它反映了日本加密货币犯罪的严峻现实，并突显了加强监管和执法措施的必要性。
